AUR, în vizorul Libra Bank: Conturi înghețate din cauza unor tranzacții dubioase
Libra Bank a blocat conturile AUR, alături de conturile a trei companii la care prim-vicepreședintele partidului, Marius Lulea, este asociat. Această decizie a fost luată în contextul în care Marius Lulea nu și-a declarat sursa averii. Banca a sesizat Oficiul Național de Prevenire a Spălării Banilor cu privire la „tranzacții suspecte” efectuate de AUR.
Potrivit Legii 129 din 2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor, băncilor le revine responsabilitatea de a stabili sursa averii sau a fondurilor persoanelor publice. Deși Marius Lulea, prim-vicepreședinte AUR, nu a făcut publică declarația sa de avere și de interese, Libra Bank i-a cerut să-și declare sursa averii. Neprimind un răspuns, banca a blocat conturile la începutul lunii aprilie.
Ca urmare a acestei decizii, Marius Lulea a încheiat relația de afaceri cu Libra Bank. Banca a blocat conturile AUR în luna martie, având în vedere refuzul lui Lulea de a preciza sursa averii și fondurilor, el fiind împuternicit cu drept de semnătură pe conturile partidului. Tot în luna aprilie, conturile a trei firme asociate cu Lulea au fost, de asemenea, blocate.
În 2024, Libra Bank a transmis Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor un raport privind „tranzacții suspecte” implicând conturile AUR. Raportul a vizat plăți repetate, în sume mari, către o firmă intermediară legată de Ionuț Marcel Păcuraru, patron al postului Realitatea Plus, și donații și împrumuturi din partea unor persoane fizice cu o situație financiară care nu susținea valoarea fondurilor transferate către partid.
Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a confiscat deja suma de 13,25 milioane de lei de la AUR, legată de campania pentru alegerile europarlamentare, și a aplicat o amendă de 25.000 de lei. AEP a refuzat deconturile și a confiscat anumite sume deoarece AUR nu a respectat legislația privind finanțarea partidelor politice. Unele împrumuturi au depășit limitele legale, iar altele au provenit dintr-o singură sursă, contrar legislației în domeniu. Aceasta a inclus împrumuturi venite din anturajul lui Maricel Păcuraru, condamnat definitiv la 4 ani de detenție cu executare pentru prejudicierea Poștei Române cu aproape 3 milioane de euro în noiembrie 2014.
Libra Bank a declarat că respectă normele impuse prin regulamentele BNR în mod egal și transparent pentru toți clienții, inclusiv pentru Marius Lulea. Până la publicarea acestui articol, Lulea nu a răspuns apelurilor sau mesajelor reporterului.
