Captură de proporții: Procurorii DNA demontează o rețea de evaziune fiscală
Procurorii DNA au efectuat marți 48 de percheziții în șapte județe și în municipiul București, într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu estimat la peste 50 de milioane de lei. Ancheta vizează o rețea de firme care ar fi folosit facturi fictive și societăți fantomă în activitatea de curierat și livrări prin platforme online.
Descinderile au avut loc pe raza județelor Timiș, Constanța, Bacău, Iași, Argeș, Caraș-Severin, Hunedoara și în municipiul București. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Timișoara efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea, în perioada 2023 – prezent, a unor infracțiuni de evaziune fiscală, de către mai multe societăți comerciale și reprezentanți ai acestora, în legătură cu activitatea de prestări servicii în domeniul curieratului, prejudiciul adus statului fiind estimat la peste 50 de milioane de lei.
Persoanele vizate ar fi înființat peste 100 de firme prin care transferau sume importante de bani pentru a li se pierde urma. Societățile comerciale activau în zona livrărilor comenzilor de mâncare prin intermediul platformelor online. Pentru a evita plata taxelor către stat, au fost introduse în contabilitate facturi fictive emise de diverse firme fantomă, iar cei care livriau marfa nu au fost înregistrați pentru a se evita plata obligațiilor. Numărul curierilor ar fi de ordinul a câteva mii de persoane.
