Capturarea unei bande de traficanți deosebit de periculoși
Polițiștii români și procurorii DIICOT au efectuat 16 percheziții la o grupare de traficanți care a procurat și transportat în Europa sute de kilograme de droguri. Acțiunea a avut loc în cadrul unui dosar penal ce vizează constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de droguri de risc și mare risc în formă continuată, precum și spălarea banilor.
Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, împreună cu polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, au pus în aplicare 16 mandate de percheziție în municipiile Timișoara, Satu Mare, Oradea și Câmpulung Moldovenesc, precum și în județele Maramureș, Satu Mare, Timiș și Mehedinți.
Începând cu luna septembrie 2023, cinci suspecți (patru bărbați și o societate comercială cu profil de transport internațional) au constituit un grup infracțional organizat de tip piramidal, la care au aderat ulterior alți membri, cetățeni români și străini. Obiectivul grupării era obținerea unor sume mari de bani din procurarea și transportarea, din Spania către diverse state europene, a unor cantități de droguri, inclusiv rezină de canabis, canabis și cocaină, prin utilizarea de TIR-uri cu compartimente ascunse.
Alte 10 persoane (nouă bărbați și o femeie) și patru societăți comerciale s-au alăturat grupului, implicându-se în activitățile infracționale. Activitatea grupării a fost sprijinită de o suspectă, partenera de viață a liderului.
Modul de operare implica primirea comenzilor de la narco-traficanții albanezi, urmată de coordonarea transporturilor din România, inclusiv aranjamente pentru implicarea șoferilor și asigurarea vehiculelor. Liderii grupului monitorizau transporturile și, în cazul capturării acestora de către autoritățile străine, organizau asistența juridică pentru șoferi.
În perioada 2023-2026, s-a realizat o cooperare judiciară extinsă cu autoritățile din Franța, Spania, Italia și Germania, utilizând ordine europene de anchetă. Activitatea grupului a dus la confiscarea a aproximativ 1.719 kg de droguri, inclusiv 114 kg de cocaină, 228,219 kg de canabis și 1.376,913 kg de rezină de canabis, având o valoare estimată de circa 9,6 milioane de euro la nivel en-gros.
În 2025, liderul grupului (cetățean român) a fost listat de EUROPOL ca High Value Target, fiind considerat o amenințare majoră pentru mai multe state membre ale Uniunii Europene. Acesta a utilizat o aplicație criptată, iar probele obținute sunt folosite pentru a demonstra conexiunile sale cu grupările de traficanți albanezi și activitatea infracțională continuă.
Audierile se vor desfășura la sediul DIICOT – Structura Centrală, beneficiind de sprijinul Serviciului de Combatere a Criminalității Informatice și al altor structuri din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate.
Persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.
