Cazul Babinciuc Jr.: O poveste de 9 ani care s-a stins prin prescripție
După mai bine de 9 ani de procese în instanță, judecătorii au pronunțat o decizie în dosarul în care apare Andi Sergiu Babinciuc. Aceștia au decis încetarea procesului penal din cauza intervenției prescripției răspunderii penale. Decizia nu este definită.
Inculpații din acest caz sunt Mirela Camelia Mihalcea, Iuga Cosmin, Virgiliu Conoro (decedat), Ionela Daniela Bălan și Maria Petre, alături de firmele SC Gold Consult SA, SC Perun Solution SRL, SC Trident Grup SA, SC Eo Stamp SRL, SC Romanian Village Development – Smart Solutions SA, SC Grup Media Sud Holding SRL și SC Sibelius Business SRL.
În rechizitoriul întocmit de procurori se precizează că, începând cu anul 2011, un grup de firme controlate de Andi Sergiu Babinciuc a constituit un circuit financiar fictiv, având ca scop fraudarea bugetului de stat prin rambursări ilegale de TVA. Aceste operațiuni includeau transferul sumelor către beneficiarii finali, care apoi retrăgeau fondurile în numerar.
Decizia instanței a constat în încetarea procesului penal pentru mai multe infracțiuni, inclusiv stabilirea cu rea-credință a impozitelor, spălarea banilor și asocierea în vederea stabilirii cu rea-credință a impozitelor. În toate cazurile, instanța a invocat intervenția prescripției răspunderii penale.
Judecătorii au dispus, de asemenea, achitarea lui Babinciuc pentru săvârșirea infracțiunii de bancrută frauduloasă, motivând că fapta nu este prevăzută de legea penală. Totodată, s-au stabilit obligații de plată pentru inculpați către A.N.A.F. – D.G.R.F.B. Galați, în valoare totală de 1.071.708 lei, precum și sume suplimentare pentru alte firme implicate.
Instanța a menținut măsurile asigurătorii asupra bunurilor inculpaților, inclusiv asupra unor terenuri situate în Năvodari, iar cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia.
Decizia a fost pronunțată la data de 5 februarie 2026 și este supusă apelului în termen de 10 zile de la comunicare.
