Cinci angajați bancari cercetați pentru fraudă de 18 milioane de lei
Cinci funcționari bancari din București sunt cercetați pentru sprijinirea unei grupări infracționale care a obținut credite de 18 milioane de lei folosind acte false. Aceștia ar fi intermediat relația dintre liderii grupului și unitățile bancare fraudate, influențând alți angajați ai băncilor și pregătind dosarele de creditare.
Doi dintre funcționari ar fi primit între 20% și 25% din sumele obținute în urma infracțiunilor. Poliția Română, prin Brigada de Combatere a Criminalității Organizate București, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală, a documentat activitatea infracțională a celor cinci persoane, care sunt investigate pentru constituirea unui grup infracțional organizat și complicitate la înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată. Trei dintre acestea sunt de asemenea acuzate de luare de mită în formă continuată.
Conform informațiilor, în anul 2020, în București s-a constituit o grupare de criminalitate organizată, destructurată în luna octombrie 2024, specializată în obținerea de credite bancare prin documente falsificate. Membrii grupului ar fi înființat sau preluat societăți comerciale fără istoric negativ de creditare și ar fi falsificat situațiile financiare pentru a obține credite în valoare de aproximativ 18.000.000 de lei de la diferite unități bancare.
Probatoriul administrat a arătat că grupul infracțional organizat a fost sprijinit de cei cinci funcționari care, deși știau că finanțările erau obținute fraudulos, au intermediat relația dintre liderii grupului și reprezentanții băncilor, influențând alți funcționari și pregătind dosarele de creditare, în scopul încheierii contractelor de împrumut.
Pentru ajutorul acordat în obținerea frauduloasă de credite, trei dintre persoanele implicate ar fi primit mită între 20% și 25% din sumele obținute. Au fost efectuate 5 percheziții domiciliare pe 11 iunie, în București și județul Ilfov, unde au fost descoperite sume de bani, înscrisuri și alte mijloace de probă. La aceeași dată, procurorii au dispus reținerea a două persoane și măsura controlului judiciar față de alte trei.
Judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București a fost sesizat cu propunerea de arestare preventivă a persoanelor reținute, pentru o perioadă de 30 de zile. Acțiunea a beneficiat de sprijinul Serviciului pentru Acțiuni Speciale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Ilfov și jandarmilor Direcției Generale de Jandarmi a Municipiului București.
