Confesiuni din dosarul vameșilor arestați pentru corupție, prinși în capcana unui investigator sub acoperire
Dosarul celor doi inspectori vamali, Suliman Diner și Vîlsan Bogdan, a intrat în vizorul DNA după mai multe interceptări și revine în atenția opiniei publice cu noi detalii. În continuare, se prezintă o parte din stenogramele din dosar, în urma mandatului de supraveghere tehnică privind activitățile efectuate și discuțiile purtate de colaboratorul cu identitate atribuită T.E. și Suliman Diner.
La data de 10.12.2025, colaboratorul T.E. a primit de la inspectorul vamal Suliman Diner suma de 10.000 de dolari SUA și 24.800 de lei, pe care a predat-o organelor de cercetare ale poliției judiciare. Înregistrările audio-video ale discuției purtate cu Suliman Diner conțin următoarele:
SULIMAN DINER: [neinteligibil].
T.E.: Dă-le încoace. Ulterior, acesta s-a deplasat către colaborator și i-a spus:
SULIMAN DINER: Mare, mare, mic, mic. (face referire la pachetele în care se aflau banii)
T.E.: Aha.
SULIMAN DINER: Pitică.
T.E.: Am înțeles. Deci „pitic” este pentru Pitic, iar cel „mare” este pentru cel Mare. Aceasta este pentru luna aceasta, nu?
SULIMAN DINER: Ăăă, nu, nu este încheiată luna.
Ulterior, pe 03.04.2026, a avut loc o discuție în care T.E. a menționat că mai multe persoane au auzit despre banii primiți de la Suliman Diner. SULIMAN DINER a negat, cerând să fie aduse persoanele respective față în față.
Urmare a remiterii anterioare de sume de bani, anchetatorii au corelat discuția dintre Suliman Diner și T.E. cu declarația dată de martorul T.E. la data de 05.05.2025, în care acesta a relatat că i s-au solicitat bani pentru controalele fizice la Biroul Vamal de Frontieră Constanța Nord. Banii ar fi fost solicitați de Marian Moldovianu și Bogdan Vîlsan, care se plângea că alte persoane primesc banii, iar astfel sumele nu ajung la ei.
Conform anchetatorilor, din convorbirile interceptate rezultă probe concrete cu privire la existența unor practici de pretindere de sume de bani în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, în special din partea numitului Ciobanu Mihai, care manifesta temeri legate de situația existentă.
În continuare, discuțiile dintre Suliman Diner și Vîlsan Bogdan sugerează existența unui mecanism de colectare și distribuire a sumelor de bani, ceea ce indică un caracter organizat al infracțiunilor. SULIMAN DINER a recunoscut primirea de bani, afirmând că „am luat” și menționând suma totală de „100 de milioane” împărțită între el, Samir și Vîlsan Bogdan.
Acuzațiile formulate de procurori arată că, între noiembrie și decembrie 2025, Suliman Diner a primit, în mod direct, sume de bani pentru sine și pentru alții, în legătură cu îndeplinirea formalităților vamale. Sumele au fost primite de la reprezentanți ai persoanelor juridice care solicitau operațiuni de vămuire. De asemenea, în perioada ianuarie-aprilie 2026, Diner a primit sume necuantificate, iar la 26 aprilie 2026 a remis suma de 10.000 de lei lui Vîlsan Bogdan.
În luna februarie 2026, Vîlsan Bogdan ar fi pretins sume de bani în cuantum de 200 de dolari/container pentru sine și alte persoane, în legătură cu formalitățile vamale. La perchezițiile efectuate pe 13 mai 2026, la domiciliul lui Suliman Diner, au fost identificate sumele de 73.626 de dolari și 147.780 de lei, ridicate în vederea instituirii sechestrului asigurător.
