Dacă prima șansă a fost ratată, a doua poate aduce libertatea: o companie și trei indivizi se apropie de o nouă șansă după reanalizarea cazului
Patru inculpați, respectiv trei persoane fizice și o entitate juridică, sunt pe cale de a scăpa de răspunderea penală, după ce s-a stabilit că faptele reținute în sarcina lor s-au prescris în primul ciclu procesual. Instanța a decis rejudecarea fondului, iar acum, la aproape doi ani de la constatarea prescripției, există posibilitatea ca aceștia să nu fie trași la răspundere penală din nou.
Procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța au trimis în judecată, în 2019, patru inculpați acuzați de evaziune fiscală în formă continuată, spălare de bani, folosirea creditului societății în scop contrar intereselor acesteia și bancrotă frauduloasă, având în vedere că este vorba despre un broker de asigurări.
Societatea SC Power Insurance Broker este acuzată de evaziune fiscală și spălare de bani în formă continuată, iar persoanele fizice implicate sunt Mihaela Miron (administratorul societății), Anișoara Rădulescu și Andrei Dumitru Rădulescu, care sunt acuzați de complicitate la bancrotă frauduloasă.
Potrivit dosarului penal, inculpații au înregistrat în contabilitate, la finele anului 2009, două facturi, una în valoare de 100.000 de dolari și alta de 140.000 de dolari (692.416 lei), pentru achiziția unui software informatic inexistent. Această achiziție apărea doar în contabilitate, fără a fi găsit vreun soft, conform actelor emise de International Software Technology LTD Seychelles. Facturile nu erau însoțite de licențele necesare, conform Codului Fiscal.
Aceste valori au fost trecute direct în contul de cheltuieli, în loc să fie consemnate într-un „cont de activ“, ceea ce a dus la diminuarea impozitelor datorate statului cu suma de 110.787 de lei, prejudiciu reprezentând impozit pe profit eludat.
În perioada 12 ianuarie 2010 — 30 noiembrie 2011, societatea a înregistrat 17 facturi fiscale, în valoare totală de 1.420.179,64 lei, pentru „servicii de consultanță și cheltuieli cu diferență de curs valutar“, fără acte justificative pentru aceste operațiuni. Anchetatorii au stabilit că aceste servicii au fost fictive și că banii au fost însușiți de inculpați.
Conform expertizelor contabile, prejudiciul cauzat bugetului de stat a fost estimat la 227.229 de lei. Deși s-a încercat condamnarea inculpaților, faptele s-au prescris din cauza întârzierilor în procesare, iar aceștia riscă să scape de răspunderea penală.
Dosarul a fost rejudecat la Curtea de Apel, unde instanța a decis, în noiembrie 2024, rejudecarea fondului la prima instanță. Totuși, cu un an și jumătate de la constatarea prescripției, se anticipează că verdictul va fi același: prescripția.
