ANAF investighează un dezvoltator din Iași pentru ascunderea veniturilor din vânzările de apartamente
Inspectorii antifraudă fiscală au descoperit un prejudiciu total de peste 13 milioane de lei adus bugetului de stat de un dezvoltator imobiliar din Iași, precum și de persoana fizică care deține și controlează societatea verificată, conform unui comunicat al ANAF.
Verificările au fost efectuate asupra unei companii care a construit și comercializat opt blocuri de apartamente. Inspectorii au constatat că dezvoltatorul a aplicat un „mecanism repetitiv și constant de înregistrări contabile nereale” pentru a amâna evidențierea veniturilor obținute din vânzarea imobilelor, precum și plata impozitelor datorate statului. ANAF a menționat că scopul acestor practici a fost de a disimula situația reală și de a evita achitarea obligațiilor fiscale, inclusiv impozitul pe profit.
Conform constatării inspectorilor, apartamentele erau deja predate cumpărătorilor prin procese-verbale, iar beneficiarii locuiau efectiv în imobile și achitau direct dezvoltatorului costurile pentru utilități. ANAF a stabilit un prejudiciu de 10,80 milioane de lei cauzat bugetului de stat prin aceste practici.
Control asupra persoanei fizice care controlează societatea
Inspectorii antifraudă au desfășurat și o acțiune de control separată asupra persoanei fizice care controlează societatea imobiliară. Aceasta ar fi obținut venituri din vânzarea de terenuri și apartamente în nume personal, fără a declara integral sumele încasate. În urma acțiunii de control, a fost stabilit un prejudiciu suplimentar de 2,28 milioane de lei.
ANAF a anunțat că va lua măsurile legale necesare, inclusiv sesizarea organelor de urmărire penală. Instituția a precizat că Direcția Generală Antifraudă Fiscală va continua acțiunile de combatere a evaziunii fiscale și de verificare a contribuabililor din domenii considerate cu risc fiscal ridicat.
