DIICOT intensifică investigațiile în cazul Nordis
Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) a anunțat extinderea urmăririi penale în cazul Nordis, adăugând 50 de noi plângeri penale formulate de peste 100 de victime. Această măsură vizează administratorii unui grup de societăți și patru societăți comerciale, toate fiind urmărite penal pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.
Potrivit DIICOT, la dosar s-au adăugat 109 persoane vătămate, iar prejudiciul estimat a crescut cu peste 42 de milioane de lei, 14 milioane de euro și 17.000 de dolari. De asemenea, procurorii au extins urmărirea penală pentru o infracțiune distinctă de înșelăciune, în urma plângerii unei societăți comerciale, cu un prejudiciu reclamat de aproximativ 7.000.000 de lei.
Cercetările vizează infracțiuni precum constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Aceste infracțiuni au rezultat în obținerea, fără drept, de rambursări, restituiri sau compensări de la bugetul general consolidat, în formă continuată.
Informațiile recente indică un prejudiciu total care depășește 70 de milioane de euro, iar numărul victimelor a ajuns la 850.
