Director financiar din București, suspectat de delapidare de peste 11 milioane de lei
O directoare financiară a unui grup de firme din București este acuzată că ar fi transferat ilegal peste 11,2 milioane de lei în conturile personale sau în unele la care avea acces, folosind serviciile de e-banking ale companiilor. Potrivit procurorilor, femeia ar fi efectuat aproape 2.000 de tranzacții începând din anul 2020.
Reprezentanții Parchetului de pe lângă Tribunalul București au anunțat că au efectuat trei percheziții în Capitală și în Ilfov, iar urmărirea penală a fost începută față de o persoană fizică și față de o persoană juridică. Persoana fizică este acuzată de delapidare cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată, fiind instrumentate 837 de fapte. De asemenea, aceasta este acuzată de „efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, ce au produs consecințe deosebit de grave, în formă continuată”, fiind documentate 1.178 de acte materiale.
Persoana juridică din dosar este acuzată de săvârșirea infracțiunii de efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos, ce a produs consecințe deosebit de grave, în formă continuată (341 de acte materiale).
În fapt, procurorii au reținut că, în perioada 2020-2025, în baza aceleași rezoluții infracționale și la diferite intervale de timp, în scopul însușirii sumelor de bani din conturile bancare pe care le gestionau, au fost efectuate operațiuni de transfer de fonduri în cuantum total de 11.279.688 de lei. Aceste transferuri au fost realizate prin utilizarea, fără consimțământul persoanelor vătămate, a serviciului e-banking și a tokenurilor aferente conturilor bancare, suma fiind transferată în conturile personale sau ale altor persoane fizice și juridice.
Directoarea financiară a fost prezentată Tribunalului București cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile, însă instanța a decis cercetarea sub control judiciar pe o perioadă de 60 de zile. Procurorii au contestat această hotărâre.
De asemenea, anchetatorii au dispus măsura asigurătorie a sechestrului asupra unei case și a două terenuri intravilane, aparținând persoanei fizice și persoanei juridice, până la concurența sumei de 11.279.688 de lei.
