Escrocherie de milioane în Israel
Un grup infracțional din Constanța, cu legături în Israel, a fost condamnat recent pentru activități de falsificare a banilor și fraudă financiară. Eugen Tănase a primit o pedeapsă de 8 ani de închisoare, în timp ce Adrian Abagiu a fost condamnat la 3 ani și 8 luni, iar Constantin Cătălin Podoleanu la 5 ani, 6 luni și 20 de zile de închisoare. Aceste condamnări au fost emise după ce dosarul a fost reîntors de Curtea de Apel la instanța de fond.
Activitatea ilegală a grupului a fost descoperită în urma unei anchete demarate de Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) în decembrie 2020, când au fost efectuate șapte percheziții domiciliare în județele Constanța și Ilfov. Ancheta a început în 2019, după ce autoritățile au primit informații despre constituirea unui grup infracțional organizat în Constanța, cu ramificații în Orientul Mijlociu.
Conform surselor judiciare, Eugen Tănase era liderul și finanțatorul rețelei, având un rol central în activitățile de falsificare a instrumentelor de plată. Tănase a racolat persoane pentru a fi implicate în circuitul infracțional și a acoperit costurile pentru achiziția echipamentelor de skimming, precum și pentru deplasările membrilor grupării în Israel. Aceste deplasări erau destinate testării și montării echipamentelor, urmate de retrageri frauduloase de numerar din bancomate.
După un timp, activitatea grupului a fost compromisă când unul dintre membri a fost prins în flagrant în Israel. În cadrul perchezițiilor efectuate de DIICOT, au fost ridicate multiple dovezi, inclusiv laptopuri, telefoane mobile, carduri bancare și un act de identitate fals.
După descoperirea rețelei, liderii acesteia au fost arestați preventiv. De-a lungul procesului, au cerut în mod repetat înlocuirea arestului preventiv cu măsuri mai blânde, fiind în cele din urmă aprobată trecerea la controlul judiciar. Inițial, Eugen Tănase a fost condamnat la 9 ani și 9 luni, iar Adrian Abagiu la 4 ani și 1 lună, dar aceste pedepse au fost contestate, iar Curtea de Apel a dispus rejudecarea cauzei pe fond.
