Fraudă internațională cu metale prețioase: Pierderi de peste 72 milioane de lei, conform ANAF
Inspectorii antifraudă au descoperit o societate din judeţul Neamţ care activează în domeniul comerţului cu bijuterii din metale preţioase. Aceasta face parte dintr-un lanţ de tranzacţionare fictiv, creat împreună cu alte trei entităţi din Italia, Elveţia şi Austria, având ca scop disimularea tranzacţiilor reale cu metale preţioase și sustragerea de la obligaţiile de plată către bugetul de stat.
Tranzacţiile fictive au avut scopul de a oferi unui operator economic din Italia provenienţă legitimă pentru o cantitate semnificativă de metale preţioase, dar și pentru a conferi legalitate unor transferuri de fonduri între conturi bancare din Italia și conturi bancare din România, conform unui comunicat al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF).
Inspectorii ANAF au constatat că societatea nu a înregistrat în evidenţa contabilă și nu a declarat TVA și veniturile aferente perioadei 2023-2024. De asemenea, au identificat o practică de retragere a fondurilor din patrimoniul societăţii prin intermediul unei platforme de trading a criptomonedelor. Astfel, sumele încasate de societate erau diminuate nejustificat prin schimbarea acestora în criptomonede și ulterior transferate în diverse portofele virtuale.
Inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au estimat sume suplimentare de plată de peste 72 milioane de lei, reprezentând taxe şi impozite, și au iniţiat demersurile necesare pentru sesizarea organelor de urmărire penală.
Pentru a stabili circuitul real al mărfurilor, inspectorii ANAF au colaborat cu autorităţile fiscale elveţiene, dar și cu cele din spaţiul intracomunitar, realizând un schimb de informaţii cu acestea.
