Fraudele în domeniul cripto au generat pierderi de 4,6 miliarde de dolari în 2024
Fraudele bazate pe inteligența artificială provoacă pierderi uriașe pe piața cripto, iar în 2024, pierderile provocate de fraude cripto au atins un total de 4,6 miliarde de dolari, conform unui raport al Bitget. Această platformă de schimb de criptomonede subliniază că escrocheriile din domeniul cripto continuă să evolueze rapid, tehnologiile emergente având un rol central în această transformare.
Raportul de cercetare anti-fraudă 2025, publicat de Bitget în colaborare cu firmele de securitate blockchain SlowMist și Elliptic, evidențiază că pierderile din 2024 reflectă o creștere de 24% față de anul precedent. Cele mai utilizate metode de escrocherii includ tehnologiile deepfake și ingineria socială, care devin instrumente-cheie în atacurile de mare amploare asupra utilizatorilor.
Caracterul global și descentralizat al criptomonedelor, considerat una dintre cele mai mari inovații ale ecosistemului digital, aduce și riscuri tot mai sofisticate. În timp ce protocoalele descentralizate însumează peste 98 de miliarde de dolari depozitate, interesul instituțional pentru activele digitale crește constant, ceea ce permite dezvoltarea unor noi forme de fraudă cripto, din ce în ce mai greu de detectat.
Bitget subliniază că piața cripto se confruntă cu provocări tot mai serioase generate de sofisticarea fraudelor și a tacticilor de manipulare. Inteligența artificială a făcut ca fraudele să fie mai rapide, mai ieftine și mai greu de detectat. Compania a declarat luna iunie ca Luna Anti-Fraudă, o inițiativă menită să ridice standardele din industrie și să crească gradul de conștientizare al utilizatorilor.
Escrocheriile au evoluat de la tentative rudimentare de phishing la atacuri complexe. În perioada 2023–2025, s-a remarcat o escaladare dramatică atât în ceea ce privește amploarea, cât și complexitatea atacurilor. În 2024, utilizatorii cripto din întreaga lume au pierdut peste 4,6 miliarde de dolari din cauza escrocheriilor.
Raportul identifică trei categorii principale de fraude:
- Impersonare cu deepfake: Folosirea videoclipurilor cu persoane publice care „susțin” platforme false;
- Inginerie socială: De la teste de angajare infectate cu viruși până la tweeturi de phishing;
- Fraude de tip Ponzi: Reambalate sub eticheta DeFi, GameFi sau NFT.
Un aspect îngrijorător al acestor amenințări este dimensiunea psihologică tot mai rafinată. Victimele nu mai sunt doar înșelate, ci influențate să acționeze împotriva propriului interes. Escrocii vizează accesul la date și exploatează slăbiciuni comportamentale și decizionale.
Fondurile obținute fraudulos sunt adesea transferate prin așa-numitele cross-chain bridges și sunt ascunse cu ajutorul unor instrumente de anonimizare înainte de a ajunge în mixere sau pe platforme de schimb, complicând intervențiile autorităților și procesele de recuperare.
Printre cele mai recente tendințe se numără înșelătoriile de amploare în Hong Kong, folosirea frecventă a aplicației Telegram și a secțiunilor de comentarii din X (fostul Twitter) ca puncte de intrare pentru atacuri, precum și dezvoltarea unor rețele de fraudă bine organizate la nivel internațional.
Adoptarea unor bune practici și recunoașterea semnalelor de alarmă devine esențială pentru utilizatori și instituții, în special în interacțiunile din ecosistemele DeFi, NFT și Web3, unde capcanele devin tot mai complexe.
Bitget, fondată în 2018, este lider global în domeniul schimburilor de criptomonede, având peste 45 de milioane de utilizatori în peste 150 de țări. Compania oferă funcții de copy trading și alte soluții de tranzacționare, precum și acces în timp real la prețurile Bitcoin, Ethereum și ale altor criptomonede.
