Investigație în scandalul panourilor solare
Direcția Generală Antifraudă Fiscală desfășoară o anchetă care vizează firme implicate în comercializarea de panouri fotovoltaice. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a solicitat ANAF să facă publice concluziile acestei investigații.
Printre dosarele investigate se află și cazul unei firme-fantomă, care a raportat venituri de peste 3,6 miliarde de lei, având sedii declarate în locații fictive și fiind validată de ANAF. Schema frauduloasă implica firme care importau panouri fotovoltaice, care erau apoi livrate în Bulgaria către societăți fictive, create de persoane ce orchestrau întregul circuit. Mărfurile erau reintroduse în România prin alte firme controlate de aceleași persoane.
Ministrul Nazare a explicat că aceste mărfuri erau vândute printr-un lanț fictiv de tranzacții, în care erau implicate firme fantomă, administrate în acte de terți, care nu declarau veniturile. Firmele importatoare depuneau bilanțuri false pentru a câștiga credibilitate în fața furnizorilor și pentru a beneficia de credite furnizor pentru livrarea bunurilor cu plata ulterioară. Deși panourile ajungeau la cumpărători de bună credință, firmele care le vindeau nu raportau veniturile reale.
„Sumele obținute din vânzările finale erau retrase în numerar de administratorii reali”, a afirmat ministrul. Din investigația Antifraudei reiese că o astfel de societate a efectuat retrageri cash de peste 800.000 de lei.
Investigațiile continuă, iar autoritățile au pus sechestre și au confiscat bunuri. Până în prezent, au fost confiscate peste 5.500 de panouri și sume de peste 1,3 milioane de lei, cu un prejudiciu estimat de peste 3 milioane de lei. Alexandru Nazare a subliniat importanța prezentării publice a rezultatelor anchetei pe măsura avansării cercetărilor și identificării tuturor celor vinovați.
