Laura Codruța Kovesi: Frauda TVA, mai tentantă decât traficul de oameni și droguri
Procurorul-șef al Parchetului European (EPPO), Laura Codruța Kovesi, a declarat că România a devenit un teritoriu propice pentru activitățile mafiei italiene și chinezești în domeniul fraudei cu TVA. Aceasta a subliniat că mafia italiană este implicată nu doar în frauda cu TVA, ci și în fraude cu fonduri europene, printre care și cele din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).
Kovesi a explicat că grupările criminale aleg să își stabilească sediile în diverse state membre pentru a rămâne nedetectate și a desfășura activități infracționale care le generează venituri. “Mafia italiană a fost și în spatele unor fraude cu fonduri europene, inclusiv în PNRR”, a spus Kovesi, adăugând că aceste grupuri comit orice infracțiune profitabilă.
De asemenea, Kovesi a menționat că România nu este un teren fertil doar pentru mafia italiană, ci și pentru mafia chineză. Aceasta a subliniat accesul grupărilor criminale la miliarde de euro pe an, având o putere financiară considerabilă și capacitatea de a angaja experți care le pot indica vulnerabilitățile din fiecare stat membru.
Procurorul-șef european a avertizat că dacă fraudarea TVA-ului va deveni o prioritate și se vor demara investigații, grupările infracționale ar putea fi nevoite să se mute, probabil, în Bulgaria, continuându-și activitățile infracționale în alte state membre. “Frauda cu TVA creează prejudicii de peste 50 de miliarde de euro, în fiecare an”, a adăugat aceasta.
Kovesi a explicat că, în trecut, amploarea fraudei cu TVA a fost subestimată, iar nimeni nu își dădea seama de dimensiunile acestui fenomen. Aceasta a concluzionat că, în prezent, frauda cu TVA este mai profitabilă decât traficul de persoane și traficul de droguri, rămânând ani de zile nedetectată și neraportată. Parchetul European dispune acum de o viziune globală și de capacitățile necesare pentru a observa conexiunile dintre grupările organizate, în contrast cu investigarea fragmentată anterioară între statele membre.
