Mega-investigație DIICOT de 300 de milioane de euro
O acțiune extinsă a DIICOT a dus la descoperirea unei grupări de spălare a banilor, cu un prejudiciu estimat la 300 de milioane de euro. La data de 3 februarie 2026, au fost efectuate percheziții la domiciliile a patru români suspectați de constituirea unei grupări de criminalitate organizată, cu scopul obținerii de beneficii materiale din „albirea” unor sume de bani provenite din infracțiuni.
Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Cluj-Napoca, împreună cu procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Cluj, au pus în aplicare 10 mandate de percheziție în municipiul București și județul Satu Mare. Gruparea este acuzată de infracțiuni precum constituirea unui grup infracțional organizat, transportul și deținerea drogurilor de risc și mare risc, spălarea banilor, evaziune fiscală și fals în înscrisuri sub semnătură privată.
Investigațiile au relevat că, începând cu anul 2018, cei patru români ar fi înființat mai multe entități juridice în Franța, prin care ar fi preluat, în schimbul unor comisioane, sume semnificative de bani provenite din traficul de droguri. Aceste fonduri ar fi fost transferate prin conturi bancare ale firmelor controlate de grupul infracțional, pentru a disimula proveniența ilicită.
Membrii grupării au creat un circuit financiar fictiv, facturând nereal prestări de servicii între diverse entități juridice din Uniunea Europeană, având ca scop schimbarea destinației fondurilor și diminuarea bazei impozabile. Cercetările au arătat că transferurile bancare derulate prin conturile entităților implicate depășesc 300.000.000 de euro, iar o parte din aceste sume ar fi fost reinvestite în bunuri imobiliare în Cluj-Napoca, București și Satu Mare, achiziționate pe numele altor persoane din anturajul grupului infracțional.
În urma perchezițiilor, au fost ridicate documente, laptopuri, medii de stocare a datelor, bijuterii, 4 ceasuri de lux și sume de bani, inclusiv 65.700 de euro în bancnote suspectate a fi contrafăcute. Au fost emise mandate europene de arestare pentru 4 cetățeni români, iar judecătorii din Oradea și București au dispus arestarea preventivă a acestora.
Cooperarea cu autoritățile franceze a dus la desfășurarea a 15 mandate de percheziție în Franța și arestarea altor 9 persoane. Activitățile judiciare au fost realizate cu sprijinul Eurojust și Europol, precum și al polițiștilor din diverse structuri de combatere a criminalității organizate din România.
Autoritățile de aplicare a legii din România și Franța au semnat, în octombrie 2025, un acord pentru constituirea unei Echipe Comune de Anchetă – J.I.T. (Joint Investigation Team), pentru a documenta activitatea infracțională a grupării.
Persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, inclusiv de prezumția de nevinovăție.
