O firmă românească este bănuită de înșelăciune împotriva NATO, cu o pagubă de peste un milion de euro; DNA a desfășurat percheziții în Constanța
O companie cu sediul în România este suspectată că a fraudat NATO cu peste un milion de euro, prin facturi pentru servicii de asistență portuară care ar fi fost fictive. Direcția Națională Anticorupție (DNA) a efectuat trei percheziții în județul Constanța, iar ancheta se desfășoară și în Germania și Norvegia, unde cinci persoane au fost arestate.
Procurorii DNA au realizat percheziții în județul Constanța, inclusiv la sediul unei firme, într-un dosar privind suspiciuni de evaziune fiscală, înșelăciune și spălare a banilor. Ancheta vizează prestarea unor servicii de asistență portuară pentru nave militare ale statelor membre NATO.
În cadrul aceleași acțiuni, în Norvegia au fost reținute cinci persoane, iar în Germania au avut loc percheziții în baza unui ordin european de anchetă. Potrivit Agenției Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală (Eurojust), prejudiciul total suferit de statele membre NATO depășește un milion de euro, valoarea exactă a fraudei fiind încă în curs de stabilire.
„Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea unor infracțiuni de evaziune fiscală, înșelăciune și spălare a banilor de către o societate comercială și reprezentanți ai acesteia, în legătură cu prestarea unor servicii de asistență portuară pentru nave militare ale statelor membre NATO,” a informat DNA.
Activitățile se desfășoară în cadrul unei acțiuni coordonate la nivel internațional, cu sprijinul Eurojust. În Norvegia, au fost reținute cinci persoane și au avut loc percheziții, iar în Germania au avut loc percheziții conform unui ordin european. Aceste activități fac parte dintr-o echipă comună de anchetă în care sunt implicate DNA, Serviciul de Urmărire Penală al Coroanei și Poliția Ministerului Apărării din Regatul Unit, precum și Autoritatea Națională pentru Investigarea și Urmărirea Penală a Infracțiunilor Economice și de Mediu din Norvegia.
Eurojust a anunțat că, „cu sprijinul activ al Eurojust, care a coordonat operațiunea, și în colaborare cu Agenția NATO pentru Sprijin și Achiziții (NSPA), autoritățile au efectuat simultan arestări în Norvegia și percheziții în România și Germania, în cadrul unei anchete de amploare privind o companie care furniza servicii navelor militare NATO și care este suspectată de fraudă.”
În aprilie 2025, Eurojust a început să ofere sprijin judiciar unei anchete transfrontaliere privind presupuse facturi frauduloase transmise NSPA, principalul furnizor de servicii al NATO. Ancheta vizează o companie și subcontractanții acesteia, care ar fi transmis facturi frauduloase pentru servicii esențiale de asistență portuară prestate pentru nave militare NATO în porturi din nord-vestul Europei.
Acuzațiile de fraudă includ și suspiciuni de mituire a unor funcționari publici străini în schimbul obținerii unui tratament preferențial în relațiile contractuale cu NSPA. În iulie 2025, Eurojust a sprijinit constituirea unei echipe comune de anchetă (JIT) care a permis autorităților din diferite țări să colaboreze și să facă schimb de informații și probe relevante.
Operațiunea comună din 14 octombrie 2026 a avut loc cu participarea autorităților din Norvegia, România și Germania și s-a soldat cu următoarele rezultate:
- În Norvegia: cinci persoane au fost arestate și au fost efectuate percheziții suplimentare.
- În România: percheziții la sediul unei companii și la mai multe locuințe.
- În Germania: percheziții la sediile a două companii și la o locuință.
Întrucât investigațiile sunt în desfășurare, Eurojust nu poate oferi alte comentarii în această etapă.
