Oil Terminal invită acționarii la Adunarea Generală pentru aprobarea garanțiilor unui împrumut
Consiliul de Administrație al societății Oil Terminal SA, cu sediul în Constanța și un capital social subscris și vărsat de 299.717.713,20 lei, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) pentru data de 7 iulie 2025, începând cu ora 12:00. Întâlnirea va avea loc la sediul societății, pe strada Caraiman nr. 2. În cazul neîndeplinirii condițiilor de cvorum, o a doua convocare este programată pentru 8 iulie 2025, la aceeași oră și locație.
Pe ordinea de zi a adunării se află aprobarea structurii de garanții aferente contractării unui credit de investiții pe termen lung, care va sprijini planurile de dezvoltare ale companiei. Acționarii vor avea de asemenea posibilitatea de a se pronunța asupra împuternicirii conducerii executive (directorul general, directorul financiar, directorul de dezvoltare, șeful Serviciului Achiziții și șeful Biroului Juridic Litigii) pentru a reprezenta societatea în relațiile contractuale cu instituția bancară, notarul public și alte entități implicate în semnarea documentației aferente creditului.
Alte puncte de pe ordinea de zi includ împuternicirea președintelui de ședință pentru semnarea hotărârilor AGOA, împuternicirea directorului general pentru semnarea documentelor necesare înregistrării hotărârilor la Oficiul Registrului Comerțului Constanța și stabilirea datei de 25 iulie 2025 ca dată de înregistrare, respectiv 24 iulie 2025 ca ex-date, conform prevederilor legale.
Participare și drepturi ale acționarilor
La lucrările AGOA pot participa toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de referință 26 iunie 2025, gestionat de Depozitarul Central S.A. Participarea este posibilă atât personal, cât și prin reprezentanți legali sau mandatați, cu o procură specială sau generală. Formularele de procuri și vot prin corespondență, disponibile în limbile română și engleză, vor putea fi accesate începând cu 6 iunie 2025 pe site-ul societății. Transmiterea documentelor completate se va realiza până la 5 iulie 2025, ora 12:00, prin curier sau e-mail cu semnătură electronică extinsă.
Propuneri și întrebări din partea acționarilor
Acționarii care dețin individual sau cumulat cel puțin 5% din capitalul social pot solicita completarea ordinii de zi sau pot propune proiecte de hotărâri, până la 18 iunie 2025. Solicitarile pot fi depuse fizic la registratura societății sau transmise electronic, cu semnătură extinsă. De asemenea, toți acționarii pot adresa întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi, până în preziua adunării, iar răspunsurile vor fi publicate pe site-ul societății.
Desfășurarea AGOA în condiții legale și transparente
Participarea prin reprezentant impune prezentarea documentelor justificative privind calitatea de reprezentant legal. Documentele redactate într-o limbă străină, alta decât româna sau engleza, trebuie să fie însoțite de o traducere autorizată. Emitentul nu solicită legalizarea sau apostilarea acestora. Toate materialele aferente ordinii de zi, inclusiv proiectele de hotărâri, vor fi disponibile începând cu 6 iunie 2025 atât în format fizic la sediul companiei, cât și online, în format accesibil bilingv.
