Operațiune amplă în Constanța: Percheziții pentru descoperirea unei rețele de înșelăciune și falsificare a documentelor
Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economico – Financiare, sub coordonarea procurorului de caz de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța, au efectuat, pe data de 7 mai, 9 percheziții domiciliare într-un dosar penal ce vizează infracțiuni de înșelăciune și fals în înscrisuri sub semnătură privată.
Perchezițiile au avut loc în municipiul Constanța, orașul Ovidiu și comunele Lumina și Nicolae Bălcescu, la locuințele și sediile unor societăți comerciale aparținând a 5 persoane suspectate de implicare în aceste fapte. Conform IPJ Constanța, din probatoriul administrat reiese că 4 bărbați, proprietari ai unor ansambluri auto de tip cap tractor și remorcă de capacitate mare, ar fi preluat o societate comercială având ca obiect de activitate transportul de mărfuri, pe care ar fi folosit-o ca paravan pentru a induce în eroare 6 agenți economici din România, Bulgaria și Grecia, furnizori de material de construcții, cum ar fi fier-beton și panouri fotovoltaice.
În luna noiembrie 2024, pe baza unor documente falsificate emise de societatea paravan, cele 6 societăți comerciale ar fi fost induse în eroare cu privire la efectuarea a 11 transporturi de mărfuri pe rute naționale, precum și pe rutele România-Bulgaria, Bulgaria-România și Grecia-România. Persoanele suspectate ar fi preluat mărfurile respective, în numele societății comerciale folosite ca paravan, și le-ar fi însușit, ulterior comercializându-le.
Prejudiciul estimat în acest caz se ridică la aproximativ 1.623.000 de lei. O parte din bunurile însușite au fost găsite depozitate în imobile aparținând celor 5 persoane cercetate. În urma celor 9 percheziții, au fost descoperite și ridicate 36 de panouri fotovoltaice și 20 de profile metalice, bunuri despre care se suspectează că au fost obținute ilegal de persoanele implicate.
Cercetările în acest caz continuă sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța.
