Operațiuni de amploare în București și alte opt județe într-un caz de spălare de bani
Poliţiştii Capitalei, împreună cu alte structuri de aplicare a legii, au efectuat joi 35 de mandate de percheziţie domiciliară în municipiul Bucureşti și în județele Ilfov, Giurgiu, Prahova, Dâmboviţa, Timiş, Cluj, Dolj și Vâlcea, într-un dosar penal aflat sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti. Ancheta vizează infracțiunile de spălare a banilor și delapidare.
Conform datelor și probelor adunate, se suspectează că mai multe persoane fizice au implementat un mecanism complex pentru spălarea unei sume totale de aproximativ 35.000.000 de lei. Aceste fonduri ar fi provenit inițial dintr-un credit bancar garantat de stat, în valoare de aproximativ 175.300.000 de lei.
Suma inițială ar fi fost transferată în aceeași zi, prin mișcări rapide și nejustificate, în conturile a două societăți comerciale, având ca scop fragmentarea și disimularea originii fondurilor. Ulterior, pe baza unor contracte fictive, suma de aproximativ 35.000.000 de lei ar fi fost transferată în contul personal al administratorului firmei care a obținut creditul inițial.
De asemenea, prima societate comercială ar fi beneficiat de fonduri nerambursabile în valoare totală de peste 85.500.000 de lei. În urma acțiunilor desfășurate, au fost identificate persoanele bănuite de comiterea faptelor, iar acestea vor fi conduse la audieri.
În acest context, au fost executate 35 de mandate de percheziţie domiciliară în Bucureşti și în cele opt județe. Au fost, de asemenea, identificate și ridicate mai multe bunuri de interes în cauză. Cercetările sunt continuate de poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti.
