Opt razii în lumea energiei: Tinmar Energy, sub cercetarea autorităților pentru suspiciuni de fraudă și manipulare a pieței
Opt dintre perchezițiile desfășurate joi dimineață în cadrul operațiunii Jupiter vizează grupul Tinmar Energy, companie de furnizare a energiei electrice, asupra căreia există suspiciuni de înșelăciune și spălare a banilor, precum și de manipulare a pieței energiei în anul 2022. Aceste activități ar fi fost realizate cu scopul de a obține sume importante de bani de la bugetul de stat prin schema de compensare a prețului energiei electrice.
Surse din anchetă afirmă că sunt implicate mai multe societăți. Patru dintre acestea, parte a aceluiași grup, ar fi realizat tranzacții între ele, revânzând cantități mari de energie electrică, ceea ce a dus la o creștere artificială a prețului energiei electrice, chiar și de șase-opt ori. Această manipulare avea rolul de a crește factura decontată ulterior de la bugetul de stat.
Conform anchetatorilor, una dintre firmele implicate a decontat, în perioada mai-septembrie 2022, suma de peste 200 de milioane de lei, în timp ce o altă firmă a decontat aproximativ 300 de milioane de lei. Investigările au arătat că, fără aceste operațiuni de manipulare, una dintre firme nu ar fi putut deconta mai mult de 100 de milioane de lei.
Ancheta a relevat și o mutare artificială a consumatorilor între societăți, având ca efect o creștere artificială a decontului către bugetul de stat și influențarea pieței energiei. Procurorii caută documente la sediile acestor societăți comerciale pentru a susține acuzațiile.
În trecut, Autoritatea de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) a sancționat aceste firme pentru modul în care au acționat în relația cu consumatorii finali. De asemenea, se menționează că unii clienți, în urma mutărilor artificiale între societăți, ar fi rămas fără energie electrică de pe o zi pe alta.
