Raiduri în Constanța: Sărbători de Crăciun și escapade internaționale finanțate din donații destinate familiilor aflate în dificultate
Polițiștii constănțeni au efectuat patru percheziții într-un dosar penal în care sunt investigate fapte de spălare a banilor, înșelăciune, delapidare și evaziune fiscală. Anchetatorii au descoperit că o asociație care ar fi trebuit să sprijine persoanele și familiile aflate în dificultate a utilizat o parte semnificativă din banii obținuți din donații și sponsorizări pentru vacanțe, bunuri și servicii personale, precum și pentru finanțarea unor activități comerciale. Prejudiciul estimat se ridică la aproximativ 2,44 milioane de lei.
În data de 25 august a.c., polițiștii au pus în aplicare patru mandate de percheziție domiciliară într-un dosar penal care vizează săvârșirea infracțiunilor de spălare a banilor, înșelăciune în formă continuată, delapidare în formă continuată și evaziune fiscală. Cercetările au relevat că, în perioada decembrie 2022 – decembrie 2023, asociația, constituită oficial pentru sprijinirea persoanelor și familiilor aflate în dificultate, a utilizat sume semnificative de bani obținute din donații și sponsorizări în alte scopuri decât cele declarate public.
Printre cheltuielile identificate se numără vacanțe turistice în țară și în străinătate, servicii și achiziții de bunuri de uz personal, precum și finanțarea unor activități desfășurate în beneficiul direct al unor entități comerciale. De asemenea, din fondurile asociației ar fi fost acordate împrumuturi fără dobândă către o societate comercială, o persoană fizică autorizată (PFA) și o persoană fizică.
În luna decembrie 2023, asociația ar fi decontat suma de peste 80.000 de lei pentru organizarea unei petreceri de Crăciun la un complex hotelier dintr-o zonă montană, eveniment la care au participat aproximativ 50 de persoane (angajați și colaboratori). Doi bărbați, președintele asociației și administratorul unei societăți comerciale, sunt cercetați pentru înșelăciune în formă continuată, delapidare în formă continuată și complicitate la delapidare, utilizând o parte semnificativă a fondurilor în alte scopuri.
Perchezițiile au fost efectuate la sediul social și la domiciliul persoanelor în cauză, cei doi fiind identificați, conduși la sediul poliției și audiați. A fost dispusă măsura sechestrului asigurător asupra patrimoniului persoanelor implicate, precum și asupra asociației și societății comerciale pe care le administrează.
Prejudiciul total estimat în acest caz este de aproximativ 2.443.000 de lei.
