Scenariul contrabandei cu petrol: directorul comercial al Oil Terminal își dă demisia cu o zi înainte de acțiunile DIICOT
Fostul director comercial al Oil Terminal, Gabriel Daraban, a fost reținut de DIICOT în cadrul unui dosar privind contrabanda cu motorină. El este fratele șefului Camerei de Comerț a României, Mihai Daraban, implicat anterior în scandalul legat de un zbor privat cu politicieni, magistrați și oameni de afaceri în Mykonos.
Conform procurorilor, 66.000 de tone de petrol ar fi fost introduse în România prin Portul Constanța, folosindu-se documente false. Prejudiciul adus statului este estimat la aproape 80 de milioane de lei. Printre suspecți se numără și o fostă directoare a Vămii Constanța, precum și angajați de la CEC Bank.
Audierile în acest caz s-au încheiat noaptea târziu, iar Gabriel Daraban a fost reținut. El și-a dat demisia cu o zi înainte de perchezițiile efectuate de DIICOT. Zeci de persoane au fost audiate, inclusiv inspectori vamali și angajați ai instituțiilor implicate.
Anchetatorii susțin că Gabriel Daraban ar fi fost parte dintr-o grupare infracțională care, cu ajutorul a două firme din Malta și Elveția, ar fi implementat un mecanism complex pentru a aduce 66.000 de tone de combustibil în România, folosind acte false. Conform procurorilor, gruparea a fost înființată în 2023 și a operat prin intermediul mai multor firme, utilizând facturi fictive pentru a evita plata taxelor și impozitelor.
Dosarul vizează infracțiuni de evaziune fiscală, obținere ilegală de fonduri, înșelăciune, deturnarea licitațiilor publice și abuz în serviciu. Prejudiciul total depășește 80 de milioane de lei. Procurorii au efectuat percheziții la 46 de adrese din București și din cinci județe, verificând companiile suspectate de evaziune fiscală.
Schema infracțională, conform surselor, ar fi implicat petrol rusesc, proveniența fiind ascunsă prin intermediul firmelor din Elveția și Malta, iar livrarea în România ar fi fost facilitată de Vama Constanța. DIICOT a precizat că, din probele administrate până în prezent, nu a rezultat că motorina provine de la distribuitori din Federația Rusă.
Potrivit DIICOT, principalul mecanism de evaziune fiscală a constat în interpunerea artificială a unei societăți aflate în insolvență între furnizorul de motorină și compania care comercializa produsele, aceasta emițând facturi pentru operațiuni nereale, utilizate pentru deducerea nelegală a TVA-ului.
Reprezentanții Oil Terminal au declarat că societatea nu are nicio calitate procesuală în această cauză penală și că au colaborat cu autoritățile, punând la dispoziție toate documentele solicitate încă din noiembrie 2023.
