Scheletele din dulapul construcțiilor: fraudă de 1,9 milioane de lei
Inspectorii Antifraudă au identificat o firmă din București, activă în domeniul construcțiilor, care a fraudat bugetul de stat cu aproape 2 milioane de lei. Conform autorităților, prejudiciul cauzat a fost de 1,9 milioane de lei, reprezentând TVA și impozit pe profit.
Firma respectivă și-a majorat artificial cheltuielile prin achiziții de la o firmă fantomă. ANAF a început să prezinte tot mai multe cazuri concrete în cadrul verificărilor, în încercarea de a descuraja evaziunea fiscală.
Grație digitalizării și prelucrării datelor din e-Factura, inspectorii DGAF au reușit să stabilească diferențe semnificative între veniturile declarate și cele realizate. Aceștia au verificat, de asemenea, modul de înregistrare a veniturilor și cheltuielilor, precum și respectarea obligațiilor fiscale.
În urma constatărilor, ANAF a inițiat demersurile necesare pentru sesizarea organelor de urmărire penală, pentru a analiza aspectele constatate și a aplica măsurile legale corespunzătoare.
