Schemă de fraudă de aproape 100 milioane lei în importurile auto
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au pus sechestru pe imobile de 31 de milioane de lei și au ridicat numerar, indisponibilizând peste 50 de autoturisme de lux, într-un dosar ce vizează o fraudă de TVA estimată la 96 milioane lei. Cinci persoane au fost reținute, iar un inspector ANAF a fost plasat sub control judiciar.
Schema frauduloasă, desfășurată între 2021 și ianuarie 2025, a implicat societăți comerciale care comercializau autoturisme second-hand din Uniunea Europeană, folosind tranzacții fictive și societăți intermediare pentru a evita plata TVA-ului către stat. Sumele confiscate includ 307.000 euro, 431.000 lei, 75.000 dolari și 2.500 lire sterline. Perchezițiile au fost efectuate în 9 județe, vizând un total de 47 de locații.
În comunicatul DNA se precizează că, începând cu 4 septembrie 2025, au fost reținuți cinci inculpați: B.G., B.A., N.G., B.D. și H.G., toți administratori sau reprezentanți de societăți comerciale, pentru comiterea infracțiunii de evaziune fiscală, în formă continuată. De asemenea, s-a dispus măsura controlului judiciar pentru 60 de zile față de Beleca Elena – Liliana, inspector superior în cadrul Administrației Județene a Finanțelor Publice Iași, pentru complicitate la evaziune fiscală, și pentru două persoane fizice fără calitate specială.
Procurorii au stabilit că, în perioada menționată, a fost creată o schemă complexă de fraudă, implicând mai multe societăți comerciale interconectate care desfășurau activități de comerț cu autoturisme de lux. Mecanismele frauduloase includeau evidențierea unor operațiuni fictive și cheltuieli nejustificate, folosind documente emise în numele acelor societăți.
Informațiile obținute sugerează că unele societăți beneficiare ar fi transferat întreaga valoare a autoturismelor menționată în facturi către firmele de tip „bidon”, iar ulterior ar fi plătit valoarea reală către furnizorii externi, retrăgând diferența în numerar, împărțită între reprezentanții societăților implicate.
Obligațiile fiscale datorate statului de către societățile implicate ar fi fost minime, fiind stabilite de inculpați astfel încât să simuleze o activitate profitabilă și să evite controalele fiscale. De asemenea, Beleca Elena – Liliana ar fi încercat să ascundă neregulile identificate în timpul verificărilor.
În perioada august 2024 – decembrie 2024, inculpații au procurat, fără documente justificative, stocuri de produse de calitate îndoielnică pentru a crea aparența de realitate a unor operațiuni derulate anterior, transportând produsele în Spania pentru a evita verificările organelor de control.
În vederea recuperării prejudiciului, s-au instituit măsuri asigurătorii asupra unor imobile (case, apartamente, terenuri) în valoare de 31 milioane lei, asupra a peste 50 de autoturisme de lux și a sumelor de bani confiscate la percheziții. Inculpații urmează să fie prezentați Tribunalului București cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.
