Sechestrarea imobilelor și terenurilor în caz de evaziune fiscală
Parchetul de pe lângă Tribunalul București a dispus sechestru pe 4 case, 2 apartamente și 13 terenuri aparținând unor oameni de afaceri din București și Călărași, acuzați de evaziune fiscală în domeniul construcțiilor. Prejudiciul estimat în acest caz depășește 2,2 milioane de lei.
Sechestrul a fost pus pe bunurile unor persoane implicate în activități economice, în cadrul unui dosar penal care vizează săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală. Procurorii au efectuat săptămâna trecută 9 percheziții domiciliare pe teritoriul municipiului București și al județului Călărași.
În urma investigațiilor, Parchetul a extins acțiunea penală față de 6 persoane fizice, acuzate de săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală în formă continuată. Se susține că acestea, în calitate de administratori ai 5 societăți comerciale, au implementat un mecanism infracțional în perioada 2022 – 2024, având ca scop sustragerea de la obligațiile fiscale.
Mecanismul constă în evidențierea unor achiziții fictive de servicii, realizate de la 8 societăți comerciale de tip „fantomă” și 2 societăți comerciale „cu identitate furată”, în valoare totală de 11.675.470 lei. Aceste acțiuni au cauzat bugetului general consolidat al statului un prejudiciu de 2.299.789 lei, reprezentând TVA și impozit pe profit.
Față de 5 dintre inculpați, a fost dispusă măsura preventivă a controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.
