Șeful unei companii din București, implicat în tranzacții fictive de peste 3,4 milioane de lei
Administratorul unei firme din București a fost plasat sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile, după ce a înregistrat în contabilitate peste 100 de achiziții fictive între anii 2010 și 2021. Prejudiciul adus bugetului de stat este de peste 3,4 milioane de lei, conform anunțului procurorilor.
Procurorii, împreună cu polițiștii din cadrul Poliției Sectorului 6 București – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, au efectuat pe 5 august a.c. trei percheziții domiciliare în Capitală, într-un dosar penal care vizează infracțiunea de evaziune fiscală în formă continuată.
În cadrul anchetei, procurorii au pus în mișcare acțiunea penală împotriva unei persoane fizice pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, fiind instrumentate 110 fapte. Conform anchetei, inculpatul, în calitate de administrator al unor societăți comerciale, a dispus evidențierea în declarațiile fiscale a unor achiziții fictive și a omis să declare veniturile realizate, cauzând astfel un prejudiciu total de 3.418.114 lei (echivalentul a 762.202 euro) bugetului consolidat al statului.
În urma acestor descoperiri, inculpatul a fost plasat sub control judiciar, iar prin ordonanța Parchetului de pe lângă Tribunalul București din 4 august a.c., au fost dispuse măsuri asigurătorii până la concurența sumei totale de 3.418.114 lei, reprezentând prejudiciul adus bugetului de stat.
