Șeful unei companii sub scrutin pentru fraudă fiscală
Administratorul unei firme care vinde autoturisme este cercetat, sub control judiciar, de procurorii din București pentru 18 fapte de evaziune fiscală, după ce nu a declarat veniturile obținute din vânzarea de mașini second hand. Prejudiciul depășește 600.000 de lei.
Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul București, procurorii și polițiștii din cadrul Poliției Sectorului 3 București – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice au efectuat trei percheziții domiciliare în București într-un dosar penal de evaziune fiscală în domeniul comerțului cu autoturisme second-hand.
Parchetul a pus în mișcare acțiunea penală împotriva unei persoane fizice pentru evaziune fiscală, în formă continuată (18 acte materiale). În sarcina inculpatului s-a reținut că, în calitate de administrator de fapt al unei societăți comerciale având ca obiect comerțul cu autoturisme și autovehicule ușoare, nu a înregistrat în evidențele contabile și nu a declarat organelor fiscale valoarea veniturilor realizate din vânzările de autoturisme second-hand, în sumă totală de 4.133.633 lei, încasate în perioada octombrie 2019 – martie 2021, cauzând un prejudiciu bugetului consolidat al statului în cuantum total de 608.839 de lei (obligația fiscală principală).
Bărbatul a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile. De asemenea, prin ordonanță a Parchetului de pe lângă Tribunalul București a fost dispusă măsura asiguratorie a sechestrului până la concurența sumei totale de 2.509.356 de lei (obligație fiscală principală și accesorie), fiind aplicată efectiv asupra a trei bunuri imobile (două apartamente și un imobil format din teren și construcție).
