Sentința finală a Curții de Apel într-un caz DNA în care faptele au fost închise
Curtea de Apel a amânat, pentru a doua oară, pronunțarea în apelul unui dosar de corupție în care sunt implicate trei antreprenoare din Constanța. Decizia a fost amânată pentru vineri, 5 iunie, în contextul intervenirii prescripției răspunderii penale, având în vedere că faptele presupuse au avut loc între 2006 și 2011.
Procurorii DNA au formulat acuzații împotriva Roxanei Victoria Hagiescu, Mihaelei Dumitraș și Mihaelei Ilona Dimcea, susținând că acestea au constituit un grup infracțional organizat, la care s-au alăturat ulterior și alte persoane, cu scopul de a comite infracțiuni de evaziune fiscală și spălare a banilor.
Conform rechizitoriului, una dintre inculpate a evidențiat în actele contabile ale societății pe care o administra un număr de 1.371 de facturi fiscale pentru cheltuieli fictive cu achiziții de cereale, în valoare totală de 110.456.048 de lei. Aceste documente ar fi fost emise de societățile comerciale administrate de membrii grupului.
În scopul disimulării originii ilicite a banilor obținuți, inculpata ar fi introdus suma de 106.607.591 de lei într-un circuit financiar complex, astfel încât banii să se întoarcă fie în numerar, fie prin depuneri în conturile personale sau ale unor apropiați.
Aceste acțiuni au dus la un prejudiciu de 32.666.067 de lei la bugetul de stat, echivalent cu 7.841.366 de euro, reprezentând TVA de 18.238.698 de lei și impozit pe profit de 14.427.372 de lei. Agenția Națională de Administrare Fiscală s-a constituit parte civilă în acest caz, iar măsurile asigurătorii au fost dispuse.
Deși procesul penal a încetat din cauza prescripției, latura civilă a cauzei continuă să fie judecată.
