Strategia ingenioasă a doi administratori din Oradea care a păcălit companiile din Slovacia și Lituania cu aproape un milion de euro
Doi administratori de firme din Oradea sunt acuzați că au înșelat două societăți din Slovacia și Lituania cu aproape 900.000 de euro, în cadrul unor contracte de vânzare-cumpărare de cereale provenite din Ucraina. Potrivit procurorilor, aceștia ar fi creat aparența unor plăți pentru a induce în eroare partenerii comerciali și au fost plasați sub control judiciar pentru înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.
Cei doi suspecți sunt cetățeni români și moldoveni. Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor a dispus, pe 30 martie, măsura controlului judiciar față de cei doi, administratori ai unei societăți comerciale care are ca obiect comercializarea cerealelor, într-un dosar penal de înșelăciune în domeniul comerțului cu cereale.
În perioada 2022–2023, unul dintre inculpați, în calitate de administrator al societății, i-ar fi indus și menținut în eroare pe reprezentanții a două societăți comerciale din Slovacia și Lituania, cu ocazia încheierii și derulării unor contracte de vânzare-cumpărare de cereale (porumb și grâu provenit din Ucraina), cauzând un prejudiciu total de aproximativ 847.000 de euro.
Celălalt inculpat, cercetat pentru complicitate la înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, ar fi acționat în calitate de intermediar în relația cu persoanele vătămate, inclusiv prin transmiterea unor documente bancare, cu scopul de a crea aparența că datoriile au fost achitate.
Măsura controlului judiciar a fost apreciată ca fiind necesară pentru asigurarea bunei desfășurări a procesului penal și pentru împiedicarea sustragerii inculpaților de la urmărirea penală și judecată. Pe durata controlului judiciar, inculpaților le-au fost impuse, printre altele, obligațiile de a se prezenta la organul de urmărire penală și la instanța de judecată ori de câte ori sunt chemați, de a nu părăsi teritoriul României fără încuviințarea organului judiciar și de a nu comunica, direct sau indirect, cu persoanele vătămate, decât în condițiile stabilite de organul judiciar.
