Sub 2 miliarde de euro au trecut prin România în perioada 2024-2025: analiză a mișcărilor constante și a amenințărilor de spălare a banilor
Aproape 1,8 miliarde de euro în numerar au tranzitat frontierele României în perioada 2024-2025, conform analizelor realizate de Corpul de Control al Ministerului Finanțelor și de Autoritatea Vamală Română (AVR). Aceste analize indică existența unor fluxuri repetitive de bani, rute recurente și riscuri majore de spălare a banilor.
Raportul arată că, în intervalul 1 ianuarie 2024 – 31 decembrie 2025, au fost înregistrate 7.593 de declarații de numerar. Dintre acestea, 5.758 au fost depuse la intrarea în Uniunea Europeană prin punctele de frontieră ale României, iar 1.835 la ieșirea din UE. Valoarea totală declarată la intrare a fost de 1,261 miliarde de euro, iar la ieșire de 511,7 milioane de euro.
Ucraina, principala sursă a numerarului
Analizele au evidențiat că Ucraina a fost principala țară de proveniență a fondurilor transportate prin România, urmată de Republica Moldova și Turcia. Aproape 73% dintre declarațiile depuse la intrarea în UE prin România au avut ca sursă Ucraina. În total, din 1.464 de declarații aferente persoanelor care au intrat în UE din Ucraina, 943 (64%) au fost depuse de doar 21 de persoane.
Concentrarea fluxurilor de numerar
Raportul a identificat o concentrare masivă a fluxurilor de numerar în două puncte vamale. Biroul Vamal de Frontieră Siret a înregistrat declarații de numerar în valoare de aproximativ 793,9 milioane de euro, iar Biroul Vamal de Frontieră Halmeu, aproximativ 362,7 milioane de euro. Împreună, aceste două puncte vamale au concentrat peste 92% din totalul sumelor declarate la nivel național.
În primele luni din 2025, fluxurile de numerar transportate peste frontieră au crescut semnificativ, atât la intrarea în Uniunea Europeană, cât și la ieșire. Vârful fenomenului a fost înregistrat în perioada martie-mai 2025, când volumele declarate au depășit nivelurile din aceeași perioadă a anului 2024, atingând aproximativ 72 de milioane de euro în martie, 67 de milioane de euro în aprilie și aproape 100 de milioane de euro în mai 2025.
Declinul fluxurilor de numerar și măsuri de control
Ministerul Finanțelor a menționat că, începând cu luna iunie 2025 și continuând în 2026, fluxurile au scăzut semnificativ, indicând o diminuare a fenomenului, inclusiv prin intensificarea măsurilor de control și monitorizare. Aceste măsuri sunt esențiale pentru prevenirea și combaterea vulnerabilităților asociate fluxurilor financiare transfrontaliere.
Acțiuni de control și schimbări în conducere
Corpul de Control al Ministerului Finanțelor și Autoritatea Vamală Română desfășoară acțiuni de control pentru a verifica respectarea prevederilor legale privind declararea numerarului care intră sau iese din Uniunea Europeană. În ultimele luni, conducerea Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, precum și a structurilor din cadrul Autorității Vamale Române, a fost schimbată, toate persoanele aflate în funcții de conducere fiind destituite.
Raportul detaliat al analizelor și constatărilor a fost transmis autorităților competente în domeniul investigării infracțiunilor economico-financiare pentru a valorifica informațiile și a dispune măsurile legale necesare.
