Surpriză în lumea ride-sharing-ului din România! DNA finalizează un caz complex cu un prejudiciu uriaș.
Procurorii DNA au trimis în judecată cinci administratori/coordonatori ai unor societăți de ride-sharing, acuzându-i de evaziune fiscală, dare de mită și spălarea banilor. Prejudiciul total estimat de procurori este de peste 67 milioane de lei.
Conform unui comunicat de presă al Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție, cei cinci inculpați – G.N.M., C.A.V., T.A.C., C.C.N. și C.A. – sunt acuzați de coordonarea unor societăți comerciale de transport alternativ de persoane, care ar fi produs un prejudiciu bugetului de stat prin sustragerea de la plata obligațiilor fiscale.
În perioada mai 2022 – ianuarie 2025, inculpații ar fi omis înregistrarea a 14 societăți comerciale în evidențele contabile și nedeclararea veniturilor impozabile, ascunzând sursele impozabile prin neîncheierea unor contracte individuale de muncă și plătind angajații „la negru”.
Procurorii au stabilit că, în perioada menționată, au fost înființate mai multe societăți de transport alternativ, sub controlul celor cinci inculpați, care au colaborat cu peste 1000 de șoferi atrași de posibilitatea de a lucra fără contract de muncă. Inculpații ar fi obținut autorizații de la Autoritatea Rutieră Română și ar fi înregistrat șoferii pe platformele de ride-sharing.
Inculpații ar fi reținut un comision de 8-12% din sumele încasate de la companiile care dețin platformele de ride-sharing, restul sumelor fiind virate șoferilor. Aceștia primeau o indemnizație mai mare, deoarece nu plăteau contribuții salariale. Ulterior, inculpații G.N.M. și T.A.C. ar fi retras sumele rămase de la bancomat, însușindu-și aceste sume.
În plus, G.N.M. ar fi retras din conturile a opt societăți comerciale suma de peste 13 milioane de lei, folosind-o pentru achiziționarea de imobile, deschiderea unui restaurant și a unui service auto. În perioada martie 2023 – octombrie 2024, inculpații G.N.M. și C.A.V. ar fi efectuat operațiuni financiare pentru a ascunde originea ilicită a banilor, inclusiv achiziții de autoturisme de lux.
De asemenea, pentru a obține ajutor în relația cu platforma de ride-sharing, inculpații ar fi remis sume de bani angajaților acesteia, precum inculpatul T.G.M., în total 112.000 lei. În timpul urmăririi penale, s-au instituit măsuri asigurătorii asupra bunurilor și sumelor de bani ale inculpaților.
Inculpații T.G.M. și C.I.N. au încheiat acorduri de recunoaștere a vinovăției, asumându-și faptele comise. T.G.M. a primit o pedeapsă de 2 ani închisoare, cu amânarea executării, iar C.I.N. a fost condamnată la o amendă penală de 25.500 lei. Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul București, cu propunerea de a se menține măsurile asigurătorii.
Este important de menționat că această etapă a procesului penal marchează finalizarea anchetei și trimiterea rechizitoriului la instanță, respectându-se astfel principiul prezumției de nevinovăție.
