Investigații DIICOT în cazul furtului de motorină
Apare detalii pe surse după descinderile DIICOT în mai multe județe, într-un dosar care vizează furtul de motorină. Printre persoanele investigate se află liderul Biroului Vamal din Constanța, inspectori vamali din acest județ și un director ANAF din Bacău.
Conform DIICOT, pe 12 noiembrie 2026, procurorii au pus în aplicare 46 de mandate de percheziție domiciliară pe raza municipiului București și a județelor Constanța, Bacău, Prahova, Galați și Ilfov, într-o cauză care vizează constituirea unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală, obținere ilegală de fonduri, înșelăciune, deturnare a licitațiilor publice și abuz în serviciu, unele dintre acestea în formă continuată și cu consecințe deosebit de grave.
Din cercetările efectuate până în prezent a rezultat că, în anul 2023, patru suspecți au constituit o grupare de criminalitate organizată, la care au aderat ulterior alți membri, în scopul obținerii unor importante beneficii materiale prin sustragerea de la plata obligațiilor fiscale aferente comercializării produselor petroliere. Activitatea grupării a fost coordonată de un suspect, care exercita controlul asupra mai multor societăți comerciale, prin intermediul unor persoane desemnate formal în funcții de administrare.
Din actele de urmărire penală a reieșit că membrii grupului infracțional organizat au avut atribuții distincte privind aprovizionarea cu produse energetice, organizarea circuitelor comerciale, gestionarea fluxurilor financiare, întocmirea documentelor și evidențierea operațiunilor în contabilitate. În cadrul mecanismului investigat, între societatea care asigura aprovizionarea cu motorină și cea care comercializa produsele către beneficiarii finali, a fost interpusă artificial o altă firmă, aflată în insolvență, care a emis facturi pentru operațiuni nereale de livrare a motorinei, utilizate de societatea beneficiară pentru deducerea nelegală a taxei pe valoarea adăugată.
Conform legislației în vigoare în România, orice persoană se bucură de prezumția de nevinovăție, fiind considerată nevinovată până la stabilirea vinovăției printr-o hotărâre penală definitivă.
