Raiduri în toată țara împotriva unei grupări infracționale
Procurorii DIICOT Brașov au desfășurat 23 de percheziții domiciliare în județele Brașov, Iași, Mureș, Prahova, Argeș, Constanța, Mehedinți, Sălaj, Dâmbovița, Hunedoara, Călărași, Ialomița, Satu Mare, Giurgiu, Ilfov, Buzău, Tulcea, Vaslui, Botoșani, Teleorman și în municipiul București. Acțiunea are legătură cu săvârșirea unor infracțiuni precum constituirea unui grup infracțional organizat, acces ilegal la un sistem informatic, înșelăciune, fraudă informatică și spălare a banilor.
Investigațiile au relevat existența unei grupări de criminalitate organizată care a obținut sume considerabile de bani prin inducerea în eroare a utilizatorilor unor aplicații de mesagerie online. Victimelor li s-a trimis, prin intermediul unei aplicații de pe telefonul mobil, un link de phishing care părea că provine de la o persoană de încredere din lista de contacte. Acestea erau solicitate să voteze o persoană dintr-o competiție pentru a câștiga o bursă de studiu.
După ce victimele accesau link-ul, erau direcționate către o pagină web care conținea o pictogramă pentru vot. Ulterior, făptuitorii configurau și conecta contul de mesagerie al victimei pe alte dispozitive, controlate de ei, și trimiteau mesaje către toate persoanele din agenda telefonică a victimei, solicitându-le diferite sume de bani cu titlu de împrumut.
Celor induceți în eroare li se oferea un cod IBAN și numele titularului contului bancar în care să vireze banii, cont care era, de fapt, controlat de infractori, nu de titularul contului de mesagerie. Această metodă a dus la păcălirea persoanelor din agenda telefonică a victimelor inițiale, care, după accesarea link-ului de phishing, și-au pierdut accesul la aplicația de mesagerie.
Sumele de bani obținute din activitatea infracțională au fost transferate în conturi deschise pe numele unor făptuitori fără venituri și loc de muncă, aflate la baza grupului infracțional. Ulterior, la indicațiile liderilor grupării, banii erau transferați în alte conturi sau în portofele virtuale, folosiți pentru achiziții de bunuri din străinătate sau retrasi de la ATM-uri.
La acțiune vor fi conduse pentru audieri peste 20 de persoane la sediul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Brașov. Acțiunea beneficiază de sprijinul polițiștilor din cadrul Brigăzilor de Combatere a Criminalității Organizate din diverse județe, precum și al jandarmilor din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.
Este important de menționat că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, inclusiv de prezumția de nevinovăție.
