Escrocherie de 2,7 milioane de lei în Bistrița: doi antreprenori capturați de autorități
Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice de la Inspectoratul de Poliție Județean Bistrița-Năsăud au desfășurat percheziții în județele Bistrița-Năsăud și Satu Mare, într-un dosar penal privind presupuse infracțiuni economice. În urma investigațiilor, două persoane au fost reținute și ulterior plasate sub control judiciar.
Potrivit unui comunicat de presă al Poliției Române, din cercetările efectuate până în prezent a rezultat că, în perioada octombrie 2018 – iulie 2023, un bărbat de 57 de ani și o femeie de 51 de ani, ambii din Bistrița, în calitate de asociați și administratori ai unor societăți comerciale, ar fi administrat în mod fraudulos activitatea firmelor și și-ar fi însușit ilegal, în mod repetat, sume de bani din fondurile acestora.
Pentru a justifica retragerile de fonduri, cei doi ar fi întocmit documente justificative false, prin crearea unui circuit comercial fictiv și prin evidențierea unor împrumuturi nereale acordate societăților. Ulterior, aceste documente ar fi fost înregistrate în contabilitatea firmelor și utilizate în declarațiile fiscale, generând, potrivit anchetatorilor, un prejudiciu total estimat la peste 2,7 milioane de lei.
Acțiuni ale poliției
La data de 23 iulie a.c., polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au dispus reținerea a două persoane bănuite de comiterea unor infracțiuni din sfera economică. La aceeași dată, polițiștii au pus în aplicare șapte mandate de percheziție la domiciliile unor persoane și sediile/punctele de lucru ale unor societăți comerciale, pe raza județelor Bistrița-Năsăud și Satu Mare. În urma perchezițiilor, polițiștii au pus în executare trei mandate de aducere, fiind totodată ridicate, în vederea continuării cercetărilor, înscrisuri și bunuri cu valoare probatorie.
Ca urmare a activităților, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au aplicat și măsura sechestrului asigurator pe mai multe bunuri și conturi bancare, în vederea acoperirii întregului prejudiciu cauzat prin comiterea faptelor.
Control judiciar pentru 60 de zile
În urma probatoriului administrat, polițiștii au dispus reținerea celor două persoane pentru 24 de ore. În cursul zilei de vineri, acestea au fost prezentate magistraților, care au dispus măsura controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.
Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, Biroului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, Serviciului pentru Acțiuni Speciale și Serviciului Criminalistic din cadrul IPJ Bistrița-Năsăud, precum și al polițiștilor din cadrul structurilor de Investigare a Criminalității Economice și Acțiuni Speciale ale IPJ Satu Mare.
Reprezentanții IPJ Bistrița-Năsăud precizează că persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție.
