Gabriel Daraban, fostul șef comercial al Oil Terminal, a fost prins de DIICOT
Gabriel Daraban, fostul director comercial al Oil Terminal, a fost reținut joi seară de procurorii DIICOT, care au efectuat o descindere la compania din Constanța. Acțiunea face parte dintr-o anchetă ce vizează un grup infracțional în care sunt implicate și alte persoane cu funcții importante. După audieri care au durat mai multe ore, procurorii au decis reținerea a două persoane: Gabriel Daraban și Gheorghe Chealfă, administrator al companiei Eco Petroleum. Cei doi vor petrece 24 de ore în arest.
Acuzațiile
Investigarea DIICOT se concentrează pe o grupare de criminalitate organizată constituită în 2023, care ar fi dezvoltat un mecanism complex de fraudare a bugetului de stat prin intermediul mai multor societăți comerciale implicate în comercializarea produselor petroliere. Schema ar implica utilizarea unor firme interpuse, inclusiv una aflată în insolvență, emiterea de facturi pentru operațiuni fictive și înregistrarea acestora în contabilitate pentru deducerea ilegală a TVA-ului.
De asemenea, gruparea ar fi declarat incomplet cantitățile de motorină și benzină eliberate pentru consum, cu scopul de a diminua accizele și obligațiile fiscale. Membrii grupării ar fi obținut finanțări bancare de peste 41 de milioane de lei, garantate de stat prin programele IMM INVEST și IMM INVEST PLUS, folosind documente și informații false. Alte credite, în valoare de aproximativ 2,45 milioane de lei, ar fi fost obținute prin prezentarea de achiziții simulate și bunuri supraevaluate.
Investigațiile vizează și presupuse nereguli în procedura de cesionare a creanțelor bugetare, implicând funcționari din administrația fiscală, angajați ai unei instituții bancare și inspectori vamali. Un aspect important al anchetei se referă la importul și eliberarea produselor petroliere din antrepozitele vamale. Procurorii susțin că, prin încălcarea atribuțiilor de serviciu, anumite societăți ar fi fost autorizate să comercializeze mărfurile înainte de a achita accizele și TVA-ul.
Valoarea obligațiilor fiscale a căror încasare ar fi fost amânată nelegal se ridică la aproximativ 238,6 milioane de lei, iar dobânzile și penalitățile calculate de autoritatea vamală depășesc 25 de milioane de lei.
