Păcăleală de 280.000 € în Spania
O agenție de turism din Malaga a intrat în faliment după ce proprietara a transferat 280.000 de euro unui impostor care se prezenta ca militar, cunoscut online. Aproximativ 100.000 de euro din această sumă proveneau din banii a 55 de clienți care își planificaseră vacanțele. Cazul a fost descoperit după ce turiștii au reclamat că nu au mai plecat în călătoriile deja achitate, iar ancheta a dus la arestarea a 11 persoane în șase orașe din Spania, inclusiv la reținerea femeii pentru delapidare.
Ancheta a fost inițiată în urma plângerilor formulate de clienții agenției, care plătiseră excursii ce nu au mai fost organizate. Firma a intrat în faliment, iar clienții au rămas fără bani și fără vacanțe. În urma cercetărilor, s-a descoperit că în spatele colapsului financiar nu se aflau doar probleme economice, ci o amplă escrocherie sentimentală.
Proprietara agenției devenise victima unui „romance scam”. Potrivit anchetatorilor, aceasta a fost contactată online de un bărbat care pretindea că este militar spaniol, detașat într-o misiune de menținere a păcii în Liban. Bărbatul i-ar fi spus că se confruntă cu probleme financiare și are nevoie urgentă de bani. În decurs de un an, femeia a transferat aproximativ 280.000 de euro către presupusul militar, iar circa 100.000 de euro proveneau din fondurile clienților agenției.
Investigațiile au urmărit traseul sumelor transferate și au descoperit un cont bancar aparținând unei alte femei, care, la rândul ei, fusese victima aceleași rețele de escroci. Autoritățile au efectuat descinderi în șase orașe din Spania și au arestat 11 persoane suspectate că fac parte din gruparea infracțională specializată în înșelăciuni online.
Deși ancheta a confirmat că femeia a fost, la rândul ei, victima unei fraude sentimentale, aceasta a fost reținută pentru delapidare, după ce a folosit fondurile clienților în alte scopuri.
