Patru suspecți prinși în mrejele evaziunii fiscale: prejudiciul se apropie de 900.000 de lei, după percheziții ample
Polițiștii și procurorii au desfășurat, luni, 15 decembrie, mai multe percheziții domiciliare în București și în două localități din județul Buzău, într-un dosar penal de evaziune fiscală, fals în înscrisuri sub semnătură privată și înșelăciune, cu un prejudiciu estimat la aproximativ 900.000 de lei. Patru persoane, cu vârste între 20 și 56 de ani, au fost reținute pentru 24 de ore și urmează să fie prezentate marți, 16 decembrie, la Parchet, pentru a se decide ce măsuri vor fi luate în continuare.
Conform informațiilor furnizate de Poliția Română, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Buzău, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău, au pus în executare 12 mandate de percheziție domiciliară în municipiul București, precum și în localitățile Râmnicu Sărat și Râmnicelu. Acțiunea a fost realizată pe baza autorizațiilor emise de Tribunalul Buzău.
Cercetările au relevat că șapte bărbați, cu vârste cuprinse între 20 și 62 de ani, administratori ai unor societăți comerciale din Râmnicu Sărat și Râmnicelu, ar fi indus în eroare o firmă din județul Tulcea. Aceștia ar fi utilizat bilete la ordin și facturi pentru a crea aparența legalității unor tranzacții privind achiziționarea de mărfuri agroalimentare, generând un prejudiciu estimat la aproximativ 900.000 de lei.
De asemenea, anchetatorii au stabilit că, în luna aprilie a acestui an, una dintre persoanele implicate ar fi livrat produse agroalimentare fără a le înregistra în evidența contabilă și fără a declara integral veniturile obținute, având ca scop sustragerea de la plata obligațiilor fiscale către bugetul de stat. Ancheta a scos la iveală și faptul că aceasta ar fi trecut în acte 41 de facturi care nu corespund unor tranzacții reale, prejudiciind astfel bugetul statului cu peste 100.000 de lei.
În urma perchezițiilor, polițiștii au ridicat mai multe documente importante pentru anchetă și suma de aproximativ 71.000 de lei.
