11 angajați ai Vămii Port Constanța, chemați la audieri de procurorii DIICOT
Azi, 12 octombrie 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) Structura Centrală au desfășurat 46 de percheziții domiciliare în municipiul București și în județele Constanța, Bacău, Prahova, Galați și Ilfov. Acțiunea vizează săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală, obținere ilegală de fonduri, înșelăciune, deturnare a licitațiilor publice și abuz în serviciu, unele dintre acestea având loc în formă continuată și cu consecințe deosebit de grave.
În urma anchetei, 11 angajați ai Vămii Port Constanța au fost chemați la audieri. De asemenea, au fost ridicate numeroase documente relevante pentru anchetă.
Conform DIICOT, în anul 2023, patru suspecți au constituit o grupare de criminalitate organizată, la care s-au alăturat ulterior alți membri, având ca scop obținerea unor beneficii materiale semnificative prin sustragerea de la plata obligațiilor fiscale aferente comercializării produselor petroliere.
Activitatea grupării a fost coordonată de un suspect, care controla mai multe societăți comerciale prin intermediul unor persoane desemnate formal în funcții de administrare. Membrii grupului aveau atribuții distincte în aprovizionarea cu produse energetice, organizarea circuitelor comerciale, gestionarea fluxurilor financiare, întocmirea documentelor și evidențierea operațiunilor în contabilitate.
DIICOT a precizat că, în cadrul mecanismului investigat, între societatea care aproviziona cu motorină și cea care comercializa produsele către beneficiarii finali a fost interpusă o firmă aflată în insolvență, care a emis facturi pentru livrări fictive de motorină. Aceste facturi au fost utilizate de societatea beneficiară pentru deducerea nelegală a taxei pe valoarea adăugată.
Concomitent, societățile comerciale interpuse au urmărit stingerea obligațiilor de plată a TVA prin invocarea unui pretins sold negativ rezultat din stornări efectuate în anul 2019, pentru care dreptul de rambursare nu fusese recunoscut de organele fiscale. În perioada decembrie 2023–august 2025, în evidențele societății beneficiare au fost înregistrate peste 340 de facturi fiscale, în valoare totală de peste 208 milioane de lei, prejudiciul estimat fiind de circa 33.300.000 de lei, reprezentând TVA.
Conform legislației în vigoare în România, orice persoană se bucură de prezumția de nevinovăție, fiind considerată nevinovată până la stabilirea vinovăției printr-o hotărâre penală definitivă.
