Capturarea fraudei: Antifrauda descoperă o evaziune de 9,4 milioane de lei în tranzacții fictive cu deșeuri
Direcția Antifraudă a ANAF a identificat, în urma controalelor efectuate la patru societăți comerciale, o serie de tranzacții fictive în domeniul colectării deșeurilor, ce au generat un prejudiciu de peste 9,37 milioane de lei.
Între noiembrie 2024 și iunie 2025, inspectorii Direcției generale antifraudă fiscală (DGAF) au realizat controale la patru firme din București, dintre care trei erau furnizori și una era beneficiar, declarată cu activitate principală în repararea echipamentelor electrice, dar care desfășura în realitate activități de colectare a deșeurilor nepericuloase.
Verificările au relevat că societatea beneficiar a înregistrat tranzacții fictive în evidențele contabile și în declarațiile fiscale, având ca scop crearea aparenței unor operațiuni inexistente. Furnizorii nu au putut justifica livrarea efectivă a bunurilor și serviciilor facturate, iar aceste tranzacții au fost utilizate exclusiv pentru a crea o iluzie de legalitate a cheltuielilor și a TVA-ului aferent.
În plus, în scopul îngreunării controlului, reprezentanții societăților furnizoare au pus la dispoziția inspectorilor doar o parte din documentele solicitate. Totuși, verificările au fost susținute și prin analiza informațiilor din bazele de date ANAF, dezvoltate în cadrul procesului de digitalizare.
Valoarea totală estimată a obligațiilor fiscale se ridică la 9,374 milioane lei, sumă compusă din TVA și impozit pe profit. Pentru recuperarea acestui prejudiciu, inspectorii DGAF intenționează să sesizeze organele de urmărire penală competente.
