Șoc pentru DIICOT: toate dovezile și documentele din dosarul de evaziune au fost anulate ca fiind ilegale
La aproape trei ani de la trimiterea rechizitoriului în instanță, un dosar complex de criminalitate organizată și infracțiuni economice instrumentat de DIICOT a primit o lovitură în faza de cameră preliminară. Judecătorii au dispus anularea și excluderea fizică a unui volum mare de probe obținute de Direcția Generală Anticorupție (DGA) pe 31 iulie. Această situație nu este o premieră în practica judiciară, având în vedere că o situație similară a fost întâlnită și în dosarul unor vameși din Portul Constanța.
În acest dosar sunt implicați afaceriștii Ion Livadariu, Dumitru Costache și Costin Teodoru, alături de firmele Masada Internațional și Economu International Shipping Agencies. Dosarul a fost trimis pe masa judecătorilor de DNA la sfârșitul lunii octombrie 2023. De atunci, cauza s-a blocat în procedura de cameră preliminară, unde judecătorii au verificat legalitatea administrării probelor. Procedura a fost îngreunată de amânări succesive pentru a permite reprezentanților SRI și DIICOT să răspundă la solicitări menite să clarifice situația interceptărilor și a actelor de urmărire penală.
După trei ani de dezbateri procedurale, instanța s-a pronunțat. Judecătorul a luat act de renunțarea la excepții de către compania Economu și a respins obiecțiile lui Costin Teodoru, dar a admis cererile formulate de inculpatul Ion Livadariu, ceea ce a afectat întreaga anchetă și materialul probator al procurorilor. Instanța a constatat nulitatea absolută a tuturor actelor de urmărire penală și a probelor obținute de ofițerii DGA între anii 2015 și 2021, eliminând astfel zeci de procese-verbale, rapoarte privind măsurile de supraveghere tehnică și declarații de martori.
Hotărârea nu este definitivă și poate fi contestată la finalizarea întregii proceduri de cameră preliminară. În paralel cu acest dosar blocat pe procedură, o parte dintre persoanele vizate sunt judecate într-o cauză separată de „confiscare specială”, prin care procurorii încearcă recuperarea unui prejudiciu calculat la 1.560.100 de lei.
Numele celor implicați au mai apărut în articole de presă, existând conexiuni cu alte persoane din dosare cu rezonanță. De exemplu, Peter Attila Racz a fost asociat cu mafia de la o microrafinărie din Năvodari. Procurorii au stabilit că Racz Peter Attila, Ion Livadariu și fratele său, Stelian Livadariu, împreună cu Dumitru Costache, au constituit un grup infracțional organizat pentru săvârșirea de infracțiuni de evaziune fiscală în domeniul produselor petroliere, prejudiciind bugetul de stat cu suma de 87.386.308,61 lei (peste 20 de milioane de euro).
Acest grup a folosit antrepozitul fiscal al SC Texas Grup SRL Slobozia, desfășurându-și activitatea prin persoane interpuse. Mecanismul implica comercializarea de motorină tip Euro 5 fără plata accizelor, în perioada 2009 – 2010. Inculpații au instigat reprezentanții legali ai SC Texas Grup SRL să nu evidențieze în documentele contabile operațiunile comerciale efectuate și veniturile realizate, coroborat cu înregistrarea unor operațiuni fictive. Aceștia au achiziționat legal motorină Euro 5 în regim suspensiv de accize sub pretextul fabricării unui produs finit (petrotex), pentru care acciza este mult mai mică.
Ulterior, s-au înregistrat în contabilitate vânzări de petrotex către firme-fantomă, iar motorina a fost comercializată fără plata accizelor către societăți comerciale din județele Sibiu, Botoșani și Brăila, prin intermediul unor alte societăți-fantomă. Sumele obținute ilegal au fost retrase în numerar din conturile bancare, utilizând documente false care justificau achiziții fictive de cereale sau fier vechi, sau în numele unor persoane fizice fără legătură cu aceste operațiuni.
