Mecanismele evaziunii în ride-sharing
Recent, a fost prezentat un dosar penal de evaziune fiscală aflat pe rolul Tribunalului Constanța, în care patronul unei flote de transport alternativ este acuzat că a ascuns venituri de peste 4,6 milioane de lei din activitatea Uber și Bolt. O nouă analiză a acestui subiect relevă informații despre modul în care întreaga activitate a fost „transferată” pe o firmă clonă pentru a eluda verificările ANAF.
Conform informațiilor, în momentul în care inspectorii ANAF au demarat verificările, activitatea a fost transferată către RD INNERCITY DRIVERS S.R.L., o societate nou creată, având o denumire aproape identică. Această schemă a fost concepută pentru a masca trasabilitatea fondurilor și a evita răspunderea penală și fiscală.
Detalii despre companii
Compania inițială, RD INNERCITY DRIVE S.R.L. (CUI 44712272), a fost înființată în 2021, având sediul social în localitatea Mereni, județul Constanța. Este administrată și deținută integral de Florentin-Răzvan Vieru, actual inculpat. Activitatea principală declarată este „Alte transporturi terestre de călători n.c.a.” (Cod CAEN 4939).
Noua firmă, RD INNERCITY DRIVERS S.R.L. (CUI 48992973), a fost înregistrată pe 24.10.2023, cu sediul social în municipiul Constanța, pe Bulevardul Aurel Vlaicu. Aceasta preia același obiect principal de activitate (Cod CAEN 4939), dar este administrată de Stephanie Daria Piele.
Legătura dintre firme
Ambele firme au declarat puncte de lucru la aceleași adrese din diverse județe, inclusiv în București, Galați și Brașov. La data de 25 august 2023, a fost înaintată o adresă oficială către ITM și ANAF, menționând că prima companie deținea 355 de copii conforme ale autorizației RAR pentru fiecare mașină.
Schema a permis mutarea activității și a mașinilor de pe o firmă pe alta, utilizând contracte de comodat și închiriere pentru a facilita transferul flotelor auto.
Starea actuală a companiilor
RD INNERCITY DRIVERS S.R.L. este deja sub investigația ANAF, având o poprire asigurătorie asupra conturilor bancare instituită de Direcția Generală Antifraudă Fiscală Constanța. Există mai multe dosare în instanță legate de activitatea acestor societăți, inclusiv plângeri contravenționale formulate împotriva ANAF.
Potrivit unor documente, ANAF indică o evaziune semnificativă în domeniul transportului alternativ, estimând că din încasări totale de 2,1 miliarde de lei prin platformele digitale, fraudele depistate la firmele controlate se ridică la aproximativ 800 de milioane de euro.
